Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e nuove tecnologie. Profili di contrasto multidisciplinari

L’opera: - analizza con completezza argomentativa, trasversalità multidisciplinare ed immediata operatività il complesso panorama delle regole internazionali, delle direttive e regolamenti europei, nonché della normativa nazionale in materia AML/CFT (anti-money laundering/combating the financing of terrorism) - riporta approfondimenti giurisprudenziali recentissimi connessi alle branche del diritto penale ed amministrativo. - contiene utilissimi schemi di immediata comparazione delle evoluzioni normative, comprensivi di tutte le definizioni a livello internazionale, europeo e domestico - richiama circolari e documenti emanati dalle Autorità di settore, riportando anche le casistiche esemplificative di comportamenti anomali - esamina i temi delle valute virtuali e della responsabilità amministrativa degli enti.